為提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效防范電信詐騙案件發(fā)生，保障客戶信息及財(cái)產(chǎn)安全。2月21日晚上，杭州聯(lián)合銀行主發(fā)起義烏聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行特別邀請(qǐng)了人民銀行義烏市支行營(yíng)業(yè)室羅沛凡副主任給全行員工開(kāi)展關(guān)于防詐知識(shí)及反洗錢保密工作專題培訓(xùn)。
培訓(xùn)會(huì)上，羅主任通過(guò)公安機(jī)關(guān)受理案件數(shù)、被騙種類、受騙金額、涉案銀行卡賬戶數(shù)、追責(zé)情況等各類對(duì)比數(shù)據(jù),對(duì)義烏市當(dāng)前的電詐發(fā)案形勢(shì)及涉案賬戶情況進(jìn)行了通報(bào)。通過(guò)“把握好幾個(gè)關(guān)鍵字”、（兩個(gè)不減兩個(gè)加強(qiáng)、全生命周期管理、分類分級(jí)管理）、“落實(shí)好幾個(gè)責(zé)任”（開(kāi)立環(huán)節(jié)責(zé)任、使用環(huán)節(jié)責(zé)任、終止環(huán)節(jié)責(zé)任、核查及協(xié)查責(zé)任），明確了防詐工作的思路和重點(diǎn)。并著重圍繞防詐“控增量、清存量、涉案賬戶倒查或核查、開(kāi)展防詐宣傳”等重點(diǎn)工作進(jìn)行逐一講解，整個(gè)過(guò)程中穿插了義烏當(dāng)?shù)仉娫p案件、成功攔截電詐案件等典型案件，使得培訓(xùn)更加生動(dòng)。
最后，羅主任對(duì)義烏聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行的防詐及反洗錢保密工作提出三點(diǎn)工作要求，一是要提高政治站位。要站在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，國(guó)家安全，守住老百姓的“錢袋子”的政治高度，深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要性、緊迫性；二是要切實(shí)落實(shí)責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)賬戶管理的主體責(zé)任，并積極落實(shí)“金融為民，全民反詐”的社會(huì)責(zé)任；三是堅(jiān)決不踩紅線。在優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境同時(shí)要把握好“兩個(gè)不減，兩個(gè)加強(qiáng)”，杜絕無(wú)理由拒絕開(kāi)戶。同時(shí)要加強(qiáng)客戶信息、反洗錢保密工作，避免信息泄漏，保障客戶信息安全。
此次培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了義烏聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行全體員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和客戶服務(wù)意識(shí)，將幫助全行員工在今后開(kāi)展工作過(guò)程中時(shí)刻保持警惕性，落實(shí)賬戶管理責(zé)任，做好防詐知識(shí)宣傳，保護(hù)客戶信息，保障客戶財(cái)產(chǎn)安全，助力全民反詐防詐。
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